Poco después de las 8:15 de la mañana de hoy viernes, Leonardo Fariña fue trasladado de su celda en la sede de la Policía Federal en la calle Madariaga, zona de Villa Lugano, para enfrentar en su declaración indagatoria al juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que lo investiga por su presunto rol en la cueva financiera de la avenida Juramento allanada este miércoles, confirmaron fuentes judiciales y policiales a Infobae.
Junto a él serán indagados otros cuatro cómplices, detenidos en la misma redada, que serían empleados rasos del lugar. Se los investiga por los delitos típicos de una cueva financiera: la violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario, que estipula multas de hasta diez veces el monto de la operación investigada y penas de cárcel en caso de reincidencia. La imputación podría ser ampliada a otros delitos.
La cueva, ubicada en un departamento en el piso 12 de una torre de la avenida Juramento al 1400, era investigada por la Aduana y la División Antifraude de la PFA en el marco de los estrictos controles para frenar la suba del dólar libre, controles que terminaron, por ejemplo, con la detención el mes pasado de Ivo Rojnica, alias “El Croata”, detenido el mes pasado, sospechado de lavar dinero del cartel mexicano de Sinaloa.
En el allanamiento se encontraron cerca de 500 millones de pesos. Dos sospechosos en el lugar intentaron escapar con una valija con dinero. Fuentes del caso coinciden que los investigadores no esperaban encontrar a Fariña. Su hallazgo fue una sorpresa, ya que su nombre no aparecía en las averiguaciones que llevaron al procedimiento. Lo encontraron con una tobillera de monitoreo electrónico atada a su tobillo derecho, dispuesta por la Justicia federal.
Al día siguiente de la redada, la casa de Fariña, ubicada en un country de Escobar, fue allanada. Se encontró una computadora, que podrá ser peritada. También se allanó la casa de Damián Frare, detenido en la financiera: se hallaron diez teléfonos celulares.
Roberto Herrera, abogado de Fariña, aseguró hoy por la mañana en declaraciones reproducidas en TN:
“Recién nos vamos a enterar de la imputación que se le hace. Él tiene una tobillera dispuesta por el Tribunal Oral 4 pero puede circular hasta 150 kilómetros del radio de su domicilio. No creo que sea asesor financiero de los otros detenidos. Vamos a ver cuáles son los elementos del cargo y sí, va a declarar. No pudimos conversar porque está incomunicado. No tenemos idea de qué hacía en esa financiera porque no hemos podido hablar con él. Puedo garantizar que no es el dueño de ese lugar. Gente allegada dice que los dueños de la financiera son amigos de él. Si no tiene nada que ver, no tiene por qué estar detenido”.
El empresario y arrepentido de la ruta del dinero K mantuvo silencio mientras lo arrestaban. El alias de “El Pela” o “El Pelado” aparece en repetidas ocasiones en el expediente que llevó al allanamiento. Ahora, se intenta esclarecer si ese “Pela” es el financista y ex marido de Karina Jelinek, un alias que rara vez se asoció a Fariña.
Otra hipótesis de la investigación apunta como supuesto jefe del lugar a un hombre cuyas iniciales son D.B., un monotributista de 54 años que no integra sociedades empresarias o tiene un salario en blanco. Así y todo, vive en una mansión en San Isidro, con un domicilio fiscal en Martínez.
Varias versiones vinculaban a Fariña con el empresario narco Juan Suris. El nombre de Suris, por lo pronto, no aparece en la investigación de la PFA.
